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博亚体育app官网-外媒:汇丰银行为美方收集起诉华为的材料,致孟晚舟被抓

产品时间:2022-09-11 21:59

简要描述:

7月8日消息据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑为“骗子”公司的关系展开的内部调查找到,华为与该公司维持着紧密的财务联系。据理解,汇丰对华为的内部调查再次发生在2016年末和2017年,当时汇丰因洗黑钱和违背制裁法案等一系列问题而被美国司法部识破。为了需要交换条件美国司法部的“原谅”,汇丰银行因应其对华为展开的“调查”;2017年,汇丰向美国递交了一系列报告,其中还包括仍未发布的调查结果。美国司法部利用这些文件,将华为首席财务官孟晚舟扣押在了加拿大。...

详细介绍
本文摘要:7月8日消息据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑为“骗子”公司的关系展开的内部调查找到,华为与该公司维持着紧密的财务联系。据理解,汇丰对华为的内部调查再次发生在2016年末和2017年,当时汇丰因洗黑钱和违背制裁法案等一系列问题而被美国司法部识破。为了需要交换条件美国司法部的“原谅”,汇丰银行因应其对华为展开的“调查”;2017年,汇丰向美国递交了一系列报告,其中还包括仍未发布的调查结果。美国司法部利用这些文件,将华为首席财务官孟晚舟扣押在了加拿大。

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7月8日消息据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑为“骗子”公司的关系展开的内部调查找到,华为与该公司维持着紧密的财务联系。据理解,汇丰对华为的内部调查再次发生在2016年末和2017年,当时汇丰因洗黑钱和违背制裁法案等一系列问题而被美国司法部识破。为了需要交换条件美国司法部的“原谅”,汇丰银行因应其对华为展开的“调查”;2017年,汇丰向美国递交了一系列报告,其中还包括仍未发布的调查结果。美国司法部利用这些文件,将华为首席财务官孟晚舟扣押在了加拿大。

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孟被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行,手段是掩饰愚弄华为与星通科技有限公司的关系。华为曾回应,星通是伊朗当地的商业伙伴,而美国否认,星通是一家“不合法”的公司,用作掩饰华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告,被指控电信欺诈,并违背了美国对伊朗的制裁。

美国当局指,华为利用星通在伊朗取得美国经济制裁的产品和技术,并通过国际银行系统将资金移往到国外。美国当局指,由于华为的欺诈,汇丰银行和其他银行通过美国清理了与星通有关的逾1亿美元交易,这些交易有可能违背了华盛顿当时针对伊朗实行的经济制裁。华为公司坚称了此案中的指控。

汇丰发言人罗伯特舍曼(RobertSherman)回应,“汇丰向司法部获取的信息是根据月拒绝获取的,还包括大陪审团传票、根据作罢控告协议或类似于法律义务获取信息的其他义务。”他补足说道:“美国司法部早已证实,汇丰银行没在这起案件中拒绝接受调查。

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”不过美司法部发言人拒绝接受置评。


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